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中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第三屆董事會2007年度第一次臨時會議召開

2007-02-08 00:00

  長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會2007年度第一次臨時會議于2007年1月29日9:00———16:00以通訊方式召開,應(yīng)參加表決董事六名,實際參加表決董事五名,董事劉權(quán)先生因在國外出差,無法參加本次會議,會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案:

  一、《關(guān)于向湖南特力液壓有限公司投資的議案》

  同意票4票,反對票0票,棄權(quán)票0票。

  同意公司以現(xiàn)金投入方式向湖南特力液壓有限公司(簡稱特力液壓)投資5000萬元。由于特力液壓系公司第一大股東長沙建設(shè)機(jī)械(4.41,0.04,0.92%)研究院的控股子公司,該項投資屬關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事詹純新先生在對該項議案表決時進(jìn)行了回避。

  二、《關(guān)于提請董事會授權(quán)董事長辦理與本次投資相關(guān)事宜的議案》

  同意票5票,反對票0票,棄權(quán)票0票。

  授權(quán)董事長對與公司向特力液壓投資的相關(guān)文件(如審計報告等)進(jìn)行確認(rèn)及簽署,并辦理與本次投資相關(guān)的其它事宜。

  三、《關(guān)于設(shè)立中聯(lián)重科海灣公司的議案》

  同意票5票,反對票0票,棄權(quán)票0票。

  同意公司投資80萬美元設(shè)立中聯(lián)重科(22.4,1.00,4.67%)海灣公司,注冊地為阿聯(lián)酋迪拜市杰拜阿里保稅區(qū),企業(yè)類型為獨資子公司。經(jīng)營范圍:銷售工程機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械、汽車起重機(jī)及其專用底盤、其他機(jī)械設(shè)備、金屬與非金屬材料、售后技術(shù)服務(wù);工程專用車輛(不含乘用車)及政策允許的金屬材料、 化工原料、化工產(chǎn)品。


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