華新水泥：董監(jiān)事會(huì)決議暨召開(kāi)股東大會(huì)公告
2007-03-17 00:00
華新水泥股份有限公司于2007年3月15日召開(kāi)五屆八次董事會(huì)及五屆四次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)關(guān)于延長(zhǎng)外國(guó)投資者對(duì)公司戰(zhàn)略投資的決議有效期的議案：將2006年4月7日公司2005年度股東大會(huì)審議通過(guò)的上述決議有效期延長(zhǎng)1年，具體時(shí)間自股東大會(huì)通過(guò)本議案之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
二、通過(guò)公司2006年度報(bào)告及其摘要。
三、通過(guò)公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)
案：以年末總股本32840萬(wàn)股為基數(shù)，每股派0.06元(含稅)。
四、通過(guò)續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。
董事會(huì)決定于2007年4月6日上午召開(kāi)2006年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。
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