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值得收藏!承兌匯票詐騙罪典型案例!

深圳刑事律師張楠楠 · 2022-09-14 09:53

行為人本身具有非法占有的目的,把虛假票據(jù)作為支付手段進(jìn)行使用而騙得財(cái)物的,構(gòu)成票據(jù)詐騙罪;如果行為人將其作為擔(dān)保方式進(jìn)行借款而騙財(cái)?shù)?,?gòu)成詐騙罪。如果先偽造承兌匯票,再實(shí)施票據(jù)詐騙的,屬于牽連犯,應(yīng)擇一重罪,按照票據(jù)詐騙罪定罪處罰。

典型案例

2017年8月至11月間,被告人汪某寶與被告人常某事先預(yù)謀,由常某出面,以準(zhǔn)備投資生產(chǎn)電動汽車名義為由,騙取被害人濟(jì)寧某公司負(fù)責(zé)人張某的信任。期間,身為山東省濟(jì)寧市農(nóng)行某支行營業(yè)部主任的被告人黃某寧,在明知汪某寶利用假承兌匯票從事非法活動的情況下,仍提供其所在銀行經(jīng)辦的真實(shí)承兌匯票的復(fù)印件。據(jù)此,汪某寶、常某自己或者委托他人偽造假承兌匯票8張,票面金額共計(jì)600余萬元,并以該票據(jù)可采用向他人貼現(xiàn)的方式進(jìn)行投資為由,騙張某找人抵押借款或貼現(xiàn),共騙得300余萬元。其中,汪某寶個(gè)人非法所得計(jì)120余萬元,汪某寶、常某共同非法所得計(jì)150萬元,黃某寧個(gè)人非法所得共計(jì)40余萬元。

案發(fā)前,汪某寶退出20余萬元,其余贓款被汪某寶、常某、黃某寧用于購買汽車、個(gè)人還債及消費(fèi)等。

法院經(jīng)審理認(rèn)為:被告人汪某寶、常某、黃某寧非法制造假承兌匯票,次數(shù)多,導(dǎo)致他人財(cái)產(chǎn)遭受特別重大的損失,情節(jié)特別嚴(yán)重,其行為均已構(gòu)成偽造金融票證罪,系共同犯罪。汪某寶、常某自己或者委托他人偽造承兌匯票后,還以投資為由使用該偽造的票據(jù)騙取他人財(cái)產(chǎn),數(shù)額特別巨大,其行為又構(gòu)成票據(jù)詐騙罪,且屬于牽連犯,應(yīng)依法從一重罪處罰,即構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。

汪某寶、常某在共同犯罪中起主要作用,是主犯;黃某寧在汪某寶、常某偽造票證的共同犯罪中起輔助作用,是從犯,依法予以減輕處罰。常某、黃某寧認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好,可以酌情從輕處罰。

法院判決:被告人汪某寶犯票據(jù)詐騙罪,判處有期徒刑十五年,并處罰金人民幣十五萬元;以被告人常某犯票據(jù)詐騙罪,判處有期徒刑十二年,并處罰金人民幣十二萬元;以被告人黃某寧犯偽造金融票證罪,判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣六萬元。

案件評析:如何對票據(jù)詐騙罪中使用行為認(rèn)定

在票據(jù)詐騙罪中,刑法規(guī)定的具體行為方式均要求行為人使用了票據(jù)。所謂使用,是指行為人將虛假的票據(jù)交付給他人,并獲得對價(jià)的行為??梢詮娜齻€(gè)方面來理解、認(rèn)定使用。

第一點(diǎn)、使用的前提是,必須有向他人交付虛假票據(jù)的行為,這既包括行為人直接用虛假的票據(jù)到銀行等金融機(jī)構(gòu)兌現(xiàn),也包括交付給金融機(jī)構(gòu)以外的單位或個(gè)人進(jìn)行兌現(xiàn)的行為。只要行為人沒有將虛假的支票交付他人,就不構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。第二點(diǎn)、使用必須是利用虛假票據(jù)獲得對價(jià)。行為人僅僅向他人展示、炫耀虛假票據(jù),或者向他人贈與、轉(zhuǎn)讓虛假票據(jù)的,不能認(rèn)定為本罪中的使用。第三點(diǎn)、對價(jià)必須是交付虛假票據(jù)后直接獲得的。行為人雖然在騙取他人財(cái)物的過程中利用了虛假的票據(jù),如在交易過程中向?qū)Ψ秸故疽宰C明自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力從而騙取對方的信任等,但并沒有通過交付票據(jù)直接獲取對價(jià)的,不能認(rèn)定為是使用。

實(shí)踐中,對于用虛假的金融票據(jù)作擔(dān)保騙取他人財(cái)物的行為,如果是在合同簽訂履行或貸款詐騙過程中實(shí)施的,應(yīng)相應(yīng)地定合同詐騙罪或貸款詐騙罪,否則應(yīng)按普通詐騙罪處理。

編輯:曾家明

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2025-07-06 20:30:49