會場全景

會議由董事長郭文叁先生主持

執(zhí)行董事余彪先生宣讀2007年度利潤不作分配的議案

　　6月2日上午，安徽海螺水泥股份公司2007年度股東大會在海螺大廈十樓會議室舉行，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員以及嘉實(shí)基金、華安證券等外部投資者出席了會議。

　　郭文叁董事長、余彪董事、郭景彬董事、任勇董事就公司西部戰(zhàn)略的實(shí)施、煤炭供應(yīng)緊張及價(jià)格上漲、華東市場水泥需求狀況等投資者關(guān)心的問題一一做了耐心的分析和解答。

　　會議以投票表決的方式審議通過了9項(xiàng)議案：批準(zhǔn)截至二〇〇七年十二月三十一日止年度的董事會報(bào)告；批準(zhǔn)截至二〇〇七年十二月三十一日止年度的監(jiān)事會報(bào)告；批準(zhǔn)截至二〇〇七年十二月三十一日止年度的分別按中國會計(jì)準(zhǔn)則及按國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則編制的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告；批準(zhǔn)對二〇〇七年度利潤不作分配的議案；批準(zhǔn)關(guān)于聘任畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所、畢馬威會計(jì)師事務(wù)所分別為本公司二〇〇八年度的中國及國際審計(jì)師，并授權(quán)董事會決定其酬金的議案；批準(zhǔn)關(guān)于對本公司章程進(jìn)行修訂的議案；批準(zhǔn)本公司為下列附屬公司之銀行貸款提供擔(dān)保的議案；批準(zhǔn)《安徽海螺水泥股份有限公司股東大會議事規(guī)則》、《安徽海螺水泥股份有限公司董事會議事規(guī)則》、《安徽海螺水泥股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》；批準(zhǔn)關(guān)于授權(quán)董事會行使本公司所有分配及發(fā)行新股的權(quán)利的議案。