吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司2010年第六次臨時(shí)董事會(huì)決議公告暨召開2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公司2010 年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2010 年7 月6 日在公司總部會(huì)議室舉行，董事長(zhǎng)宋尚龍先生主持了會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事15 名，實(shí)到董事14 名，董事劉長(zhǎng)生先生委托董事杜婕女士代為出席并行使表決權(quán)，會(huì)議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議一致審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了關(guān)于對(duì)吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司增資的議案：

　　根據(jù)本公司的控股子公司——吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，本公司和CRH 中國(guó)東北水泥投資有限公司同意按照持股比例對(duì)吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司進(jìn)行同比例增資，本公司以現(xiàn)金的方式出資人民幣23,902 萬(wàn)元，CRH 中國(guó)東北水泥投資有限公司以相當(dāng)于人民幣8,398 萬(wàn)元的美元進(jìn)行出資。增資完成后，吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司注冊(cè)資本將增至人民幣32.99 億元，其中本公司仍持有其74%的股權(quán)，CRH中國(guó)東北水泥投資有限公司持有其26%的股權(quán)。同時(shí)，本公司同2意吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司對(duì)其全資子公司——亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥有限公司增資3.23 億元，亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥有限公司對(duì)其全資子公司——亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥（阿城）有限公司增資3.23 億元。增資完成后，亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥有限公司注冊(cè)資本將由7.3 億元增至10.53 億元，亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥（阿城）有限公司注冊(cè)資本將由6,634.72 萬(wàn)元增至38,934.72 萬(wàn)元。

　　二、審議通過了關(guān)于為吉林亞泰水泥有限公司借款提供擔(dān)保的議案：

　　根據(jù)吉林亞泰水泥有限公司經(jīng)營(yíng)需要，同意為公司的控股子公司——吉林亞泰水泥有限公司在興業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行的2 億元流動(dòng)資金借款和6,000 萬(wàn)元項(xiàng)目借款提供連帶責(zé)任保證。此議案尚須提交股東大會(huì)審議。

　　上述擔(dān)保生效后，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保金額累計(jì)為504,400 萬(wàn)元，占公司2009 年12 月31 日歸屬于母公司凈資產(chǎn)的72.18%。