秦嶺水泥獨(dú)立董事王福川辭職
陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事辭職公告
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陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或公司）董事會(huì)于2012年12月20日收到公司獨(dú)立董事王福川先生遞交的辭職書。王福川先生因任期已滿六年原因向公司董事會(huì)請(qǐng)求辭去本公司獨(dú)立董事職務(wù)。
王福川先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為2名，未達(dá)到獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)人數(shù)三分之一的比例。根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該辭職申請(qǐng)將自本公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其空缺后生效。在此之前，王福川先生將繼續(xù)按照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等的規(guī)定，履行其職責(zé)。公司董事會(huì)將盡快提名新的獨(dú)立董事候選人，在報(bào)送上海證券交易所審核通過(guò)后，提交公司股東大會(huì)選舉。
王福川先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間獨(dú)立公正、勤勉盡責(zé)，為提高董事會(huì)決策科學(xué)性，為保護(hù)廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為公司規(guī)范運(yùn)作、健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此對(duì)王福川先生為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
特此公告。
陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一二年十二月二十四日
編輯：楊琴
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