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上海建工集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

2013-04-27 15:31

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺 漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  上海建工集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于 2013 年 4 月 26日上午在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參加董事 8 名,實(shí)際參加董事 7 名(公司董事長(zhǎng)徐征先生因公出差,授權(quán)委托杭迎偉董事表決),符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)提議召集,副董事長(zhǎng)主持。

  本次會(huì)議以記名投票方式一致審議通過了下列審議事項(xiàng):

  一、會(huì)議審議通過了《上海建工集團(tuán)股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告》。

  表決結(jié)果為:同意 8 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。

  二、會(huì)議審議通過了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為上海三凌科技創(chuàng)業(yè)有限公司增加注冊(cè)資本的議案》,同意下屬子公司上海建工房產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“建工房產(chǎn)”)以人民幣現(xiàn)金方式出資 42,000 萬元,將上海三凌科技創(chuàng)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“三凌科創(chuàng)”)的注冊(cè)資本增加至人民幣 43,000 萬元。

  本次增資事項(xiàng)情況如下:

 ?。ㄒ唬┰鲑Y基本情況

  建工房產(chǎn)以人民幣現(xiàn)金方式出資 42,000 萬元,將三凌科創(chuàng)的注冊(cè)資本增加至人民幣 43,000 萬元。增資后,建工房產(chǎn)仍為三凌科創(chuàng)的唯一股東,占有 100%股權(quán)。

  (二)受資方介紹

  受資方:上海三凌科技創(chuàng)業(yè)有限公司

  注冊(cè)資本:1000 萬元人民幣

  法定代表人:朱忠明

  企業(yè)類型:一人有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

  注冊(cè)地址:上海市南匯區(qū)南六公路 178 號(hào) 2 號(hào)樓 201

  企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):310225000166176

  成立時(shí)間:1999 年 7 月 5 日

  建工房產(chǎn)于 2009 年受讓三凌科技全部股權(quán)。本公司間接持有其 100%的股權(quán)。

  三凌科創(chuàng) 2012 年及最近一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下:

  單位:人民幣元

  2012 年 1-12 月              2013 年 1-3 月

  項(xiàng)目

  或截至期末(經(jīng)審計(jì))         或截至期末(未經(jīng)審計(jì))

  總資產(chǎn)                718,213,539.53               800,627,613.29

  凈資產(chǎn)                  8,208,650.67                 8,222,724.43

  營(yíng)業(yè)收入                           -                             -

  凈利潤(rùn)                   -922,482.24                     14,073.76

  (三)增資的目的和對(duì)公司的影響

  三凌科創(chuàng)為建工房產(chǎn)下屬獨(dú)資公司,專門從事浦東新區(qū)宣橋鎮(zhèn) 04-02 地塊保障性住房地塊的開發(fā)。為保證其能夠順利開展該保障房建設(shè)項(xiàng)目,公司需進(jìn)一步增加其自有資本數(shù)額,降低其資產(chǎn)負(fù)債率,增強(qiáng)其融資能力和項(xiàng)目開發(fā)能力,進(jìn)而提升公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,盡快實(shí)現(xiàn)預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。

  表決結(jié)果為:同意 8 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。

  上海建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

  2013年4月27日

編輯:李艾東

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

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