本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、本次董事會(huì)會(huì)議通知于 2013 年 4 月 20 日以專(zhuān)人送達(dá)和電子郵件的方式發(fā)出。

　　2、本次董事會(huì)于 2013 年 4 月 25 日（星期四）上午以通訊表決方式召開(kāi)。

　　3、本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 9 人，實(shí)際參加表決的董事 9 人。

　　4、本次會(huì)議公司董事長(zhǎng)陳家興先生召集并主持，本次會(huì)議通知及議案已知會(huì)公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　5、本次會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議采取通訊表決的方式審議了以下議案。

　　1、《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告》

　　表決結(jié)果：9 票同意、0 票發(fā)對(duì)、0 票棄權(quán)，本議案審議通過(guò)。

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核。經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司2013 年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　2、《關(guān)于公司在河北省保定市設(shè)立全資子公司的議案》

　　表決結(jié)果：9 票同意、0 票發(fā)對(duì)、0 票棄權(quán)，本議案審議通過(guò)。

　　為按時(shí)、保質(zhì)、保量完成河北省南水北調(diào)配套工程相關(guān)管道供貨任務(wù)并滿(mǎn)足其他市場(chǎng)需求，公司擬在河北省保定市蠡縣投資設(shè)立全資子公司。

　　項(xiàng)目所采用的數(shù)據(jù)均為公司估算或預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，不是最終結(jié)果，能否實(shí)現(xiàn)尚取決于相關(guān)投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的程度、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等。請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司關(guān)于在河北省保定市設(shè)立全資子公司并實(shí)施管道生產(chǎn)項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào) 2013-026）。

　　3、《關(guān)于改聘公司總經(jīng)理的議案》

　　表決結(jié)果：9 票同意、0 票發(fā)對(duì)、0 票棄權(quán)，本議案審議通過(guò)。

　　公司董事會(huì)近日接到董事長(zhǎng)、總經(jīng)理陳家興先生的書(shū)面辭呈，為集中精力履行董事長(zhǎng)職責(zé)，將工作重心集中于公司治理和發(fā)展戰(zhàn)略，決定辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。

　　陳家興先生辭去總經(jīng)理職務(wù)后繼續(xù)擔(dān)任公司董事、董事長(zhǎng)及董事會(huì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)職務(wù)。

　　陳家興先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成重大影響。

　　根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)陳家興先生提名、公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司聘任王力先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議等《公

　　司章程》和董事會(huì)授予的其他職權(quán)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)日止。

　　王力，男，1962年3月出生，本科學(xué)歷，工程師。2006年進(jìn)入公司工作。2006年至2007年任公司地區(qū)經(jīng)理；2008年至今任公司營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理。

　　王力先生不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)和通報(bào)批評(píng)，也不存在被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任總經(jīng)理的其他情形。

　　王力先生持有公司股份756000股，與控股股東、實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及其實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，其獨(dú)立意見(jiàn)于2013年4月26日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　寧夏青龍管業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○一三年四月二十五日