本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會(huì)議召開期間，沒(méi)有增加、否決、或變更提案情況。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1、召開時(shí)間：2013 年 5 月 16 日（星期四）下午 15 時(shí)

　　2、召開地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街甲 6 號(hào)中環(huán)世貿(mào)中心 D 座 10 層 01 號(hào)

　　3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：公司董事長(zhǎng)王春芳先生

　　6、本次會(huì)議的召集、召開符合《公司?