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當(dāng)代東方投資股份有限公司2012年度股東大會(huì)決議公告

2013-05-17 13:36

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、重要提示

  在本次會(huì)議召開(kāi)期間,沒(méi)有增加、否決、或變更提案情況。

  二、會(huì)議召開(kāi)的情況

  1、召開(kāi)時(shí)間:2013 年 5 月 16 日(星期四)下午 15 時(shí)

  2、召開(kāi)地點(diǎn):北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街甲 6 號(hào)中環(huán)世貿(mào)中心 D 座 10 層 01 號(hào)

  3、召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)投票方式

  4、召集人:公司董事會(huì)

  5、主持人:公司董事長(zhǎng)王春芳先生

  6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  三、會(huì)議的出席情況

  出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共 2 名,代表股份 6251.87 萬(wàn)股,占公司總股本 20808 萬(wàn)股的 30.0455 %。

  公司部分董事、監(jiān)事、高管及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。

  四、提案審議和表決情況

  本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式,經(jīng)逐項(xiàng)表決,形成如下決議:

  (一)審議通過(guò)《公司 2012 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

  1、表決情況:同意 6251.87 萬(wàn)股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%;反對(duì) 0 股;棄權(quán) 0 股。

  2、表決結(jié)果:該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過(guò)。

 ?。ǘ徸h通過(guò)《公司 2012 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

  1、表決情況:同意 6251.87 萬(wàn)股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%;反對(duì) 0 股;棄權(quán) 0 股。

  2、表決結(jié)果:該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過(guò)。

 ?。ㄈ徸h通過(guò)《公司 2012 年度報(bào)告全文及摘要》。

  1、表決情況:同意 6251.87 萬(wàn)股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00 %;反對(duì) 0 股;棄權(quán) 0 股。

  2、表決結(jié)果:該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過(guò)。

 ?。ㄋ模徸h通過(guò)《公司 2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

  1、表決情況:同意 6251.87 萬(wàn)股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%;反對(duì) 0 股;棄權(quán) 0 股。

  2、表決結(jié)果:該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過(guò)。

 ?。ㄎ澹徸h通過(guò)《公司 2012 年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。

  公司 2012 年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案為:本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配,也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

  1、表決情況:同意 6251.87 萬(wàn)股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%;反對(duì) 0 股;棄權(quán) 0 股。

  2、表決結(jié)果:該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過(guò)。

 ?。徸h通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2013 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

  同意公司繼續(xù)聘用致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2013 年度審計(jì)機(jī)構(gòu),年度審計(jì)報(bào)酬為 40 萬(wàn)元。

  1、表決情況:同意 6251.87 萬(wàn)股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%;反對(duì) 0 股;棄權(quán) 0 股。

  2、表決結(jié)果:該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過(guò)。

  (七)聽(tīng)取了獨(dú)立董事 2012 年度述職報(bào)告(該報(bào)告為非表決事項(xiàng))。

  五、律師出具的法律意見(jiàn)

  1、律師事務(wù)所名稱(chēng):山西恒一律師事務(wù)所

  2、律師姓名:翟穎   郭建民

  3、結(jié)論性意見(jiàn):公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序,出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議的表決程序符合相關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

  六、備查文件

  1、公司2012年度股東大會(huì)決議;

  2、山西恒一律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

  當(dāng)代東方投資股份有限公司

  董   事   會(huì)

  2013 年 5 月 16 日

編輯:李艾東

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

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