福建水泥股份有限公司第七屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　福建水泥股份有限公司第七屆董事會第四次會議于2013年8月7日在福州建福大廈20層本公司會議室召開，本次會議通知以書面和電子郵件方式于8月1日發(fā)出，會議應(yīng)到董事8名，實到董事7名，董事王貴長委托董事杜衛(wèi)東出席并表決，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由鄭盛端先生主持。經(jīng)充分討論，通過了本次會議各項議程。本次會議決議如下：

　　一、一致通過《關(guān)于增加經(jīng)營范圍并相應(yīng)修改公司章程的議案》同意公司經(jīng)營范圍增加“煤炭經(jīng)營”業(yè)務(wù) （具體表述以工商登記為準(zhǔn)），并修改公司章程相應(yīng)條款。具體如下：原章程第十三條為“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：建筑材料制作及技術(shù)服務(wù)（僅限分支機構(gòu)經(jīng)營）；對賓館、旅游、房地產(chǎn)的投資；物業(yè)管理；對外貿(mào)易。許可經(jīng)營項目：貨車維修（汽車二類：僅限福建水泥股份有限公司煉石水泥廠，有效期至2017年11月15日）（以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營）”修改為“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：建筑材料制作及技術(shù)服務(wù)（僅限分支機構(gòu)經(jīng)營）；對賓館、旅游、房地產(chǎn)的投資；物業(yè)管理；對外貿(mào)易；煤炭經(jīng)營。許可經(jīng)營項目：貨車維修（汽車二類：僅限福建水泥股份有限公司煉石水泥廠，有效期至2017年11月15日）。（以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營）”

　　二、一致通過《關(guān)于增補公司獨立董事的議案》

　　同意提名劉寶生先生（個人簡歷附后）為公司獨立董事候選人，將提請公司股東大會選舉。獨立董事提名人聲明和候選人聲明公告詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
　　三、一致通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓所持三明市三真生物科技有限公司 5.91%股權(quán)的議案》

　　同意公司按照國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)規(guī)定處置所持三明市三真生物科技有限公司（下稱“三真公司”）5.91%股權(quán)。授權(quán)公司總經(jīng)理具體實施，并簽署相關(guān)協(xié)議。有關(guān)情況如下：

　　三真公司系由原三明真菌研究所為主體于 2000 年以改制而來，由自然人（占控股地位）、三真公司工會（職工股代持）、本公司等五家企業(yè)共 13 個股東共同參股的有限責(zé)任公司。該公司現(xiàn)注冊資本 2600 萬元，本公司出資 153.53 萬元，占比 5.91%.截止 2012 年末，該公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)為 2848.55 萬元，總負(fù)債 618.33 萬元，凈資產(chǎn) 2230.21 萬元。

　　四、一致通過《關(guān)于注冊成立福建省順昌煉石水泥有限公司的議案》

　　根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，同意在順昌縣注冊成立福建省順昌煉石水泥有限公司，負(fù)責(zé)公司煉石水泥廠綜合技改項目的實施和管理。有關(guān)情況如下：

　?。ㄒ唬┕久Q：暫定為“福建省順昌煉石水泥有限公司”,具體以工商注冊為準(zhǔn)。

　　（二）公司注冊資本：暫定人民幣 8000 萬元，后續(xù)視項目實際進展需要另行增資。

　?。ㄈ┕拘再|(zhì)：一人有限責(zé)任公司，由本公司法人獨資。

　　（四）公司組織架構(gòu)：公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人（為法定代表人），其他人員擬與公司煉石水泥廠現(xiàn)有架構(gòu)實行兩套班子一套人馬配置。

　?。ㄎ澹┕窘?jīng)營范圍：水泥、水泥熟料、水泥包裝袋的生產(chǎn)及銷售，兼營用于水泥制造的各種原燃材料、工業(yè)廢料、汽車運輸、倉儲物流等。（經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準(zhǔn)；涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關(guān)核定的為準(zhǔn)）。

　?。┳缘兀喉槻h城南中路 1 號（同公司煉石水泥廠）。公司將根據(jù)項目實際進展情況，予以及時披露相關(guān)信息。

　　五、一致通過《公司證券違法違規(guī)行為內(nèi)部問責(zé)制度》

　　為進一步健全公司內(nèi)部約束和責(zé)任追究機制，提升公司治理水平，促進公司規(guī)范運作、健康發(fā)展，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、中國證監(jiān)會福建監(jiān)管局印發(fā)的《關(guān)于進一步建立健全轄區(qū)上市公司證券違法違規(guī)行為內(nèi)部問責(zé)機制的通知》（閩證監(jiān)公司字[2013]14 號）及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。本制度全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站：

　　附：劉寶生個人簡歷

　　劉寶生，男，1951 年生，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟管理專業(yè)，高級

　　政工師。曾任福建省漳平煤礦科員、團委書記、工區(qū)主任、黨總支書

　　記、公司經(jīng)理，福建省上京礦務(wù)局黨委副書記、書記，福建省煤田地

　　質(zhì)局黨委書記。

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司董事會

　　2013年8月7日