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四川金頂2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

上海證券 · 2013-11-25 11:00

  四川金頂(集團(tuán))股份有限公司

  2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程

  一、會(huì)議召開時(shí)間:2013年11月27日(星期三)上午10:00

  二、會(huì)議地點(diǎn):四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)公司會(huì)議室

  三、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)

  四、會(huì)議召開方式:現(xiàn)場(chǎng)方式

  五、會(huì)議主持人:董事長楊學(xué)品先生

  六、會(huì)議主要議程:

 ?。ㄒ唬﹫?bào)告參會(huì)股東資格審核情況

 ?。ǘ┬x會(huì)議投票表決規(guī)則

 ?。ㄈ徸h提案:

  《關(guān)于制定<四川金頂(集團(tuán))股份有限公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃(2013-2015)>的提案 》(報(bào)告人:楊學(xué)品)

 ?。ㄋ模┡c會(huì)股東及股東代表提問、發(fā)言環(huán)節(jié)

  (五)與會(huì)股東及股東代表對(duì)提案進(jìn)行書面表決

 ?。┬輹?huì),休會(huì)期間工作人員在監(jiān)票人監(jiān)督下進(jìn)行表決統(tǒng)計(jì)

 ?。ㄆ撸┍O(jiān)票人宣布會(huì)議表決結(jié)果

 ?。ò耍┬x股東大會(huì)決議

 ?。ň牛┡c會(huì)董事在會(huì)議紀(jì)錄和會(huì)議決議上簽字

 ?。ㄊ┮娮C律師對(duì)本次股東大會(huì)發(fā)表見證意見

  (十一)宣布會(huì)議結(jié)束

  四川金頂(集團(tuán))股份有限公司

  2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)投票表決規(guī)則

  一、總則 依據(jù)《公司法》、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,特制定本規(guī)則。

  本次年度股東大會(huì)提案為普通決議事項(xiàng),須經(jīng)參加會(huì)議且有表決權(quán)的股東及股東代表所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

  二、根據(jù)上述總則,特提醒各位股東及股東代表注意下列投票細(xì)則:

  1、本次股東大會(huì)股東投票采用記名方式投票,股東及股東代表在大會(huì)表決時(shí),以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán),每一份股份有一票表決權(quán);

  2、股東及股東代表填寫表決票時(shí),應(yīng)按要求認(rèn)真填寫,填寫完畢,務(wù)必簽署姓名,并將表決票交與工作人員。未填、多填、字跡無法辨認(rèn)、沒有股東名稱、沒有投票人簽名或未投票的,視為該股東放棄表決權(quán)利,其代表的股份數(shù)不計(jì)入表決有效票總數(shù)之內(nèi);

  3、表決票發(fā)生遺失或缺損,原則上不予補(bǔ)發(fā);如有特殊情況,需經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)律師見證,到會(huì)務(wù)組辦理手續(xù)后補(bǔ)票;

  4、在會(huì)議進(jìn)入表決程序后進(jìn)場(chǎng)的股東及股東代表其投票表決無效。在進(jìn)入表決程序前退場(chǎng)的股東,如有委托的,按照有關(guān)委托代理的規(guī)定辦理。

  四川金頂(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

提案

  關(guān)于制定《四川金頂(集團(tuán))股份有限公司

  股東分紅回報(bào)規(guī)劃(2013-2015)》的提案

各位股東及股東代表:

  根據(jù)《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》等文件要求和《公司章程》的規(guī)定,公司董事會(huì)特制定《四川金頂(集團(tuán))股份有限公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃(2013-2015)》(以下簡稱“本規(guī)劃”)。

  第一條 公司制定本規(guī)劃考慮的因素

  公司著眼于未來長遠(yuǎn)的、可持續(xù)的發(fā)展,綜合考慮發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力、股東回報(bào)等因素,雖在目前階段未分配利潤為負(fù),但為了建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制,保證利潤分配政策具有連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司特制訂本規(guī)劃。

  第二條 本規(guī)劃的制定原則

  公司股利分配將兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展及對(duì)投資者的合理投資回報(bào),充分考慮獨(dú)立董事、監(jiān)事和公眾投資者的意見,實(shí)施連續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策。

  第三條 公司未來三年(2013年-2015年)的具體股東回報(bào)規(guī)劃

  1、當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤為正數(shù)且當(dāng)年末累計(jì)可分配利潤為正數(shù)時(shí),公司可以采取現(xiàn)金、股票或現(xiàn)金與股票相結(jié)合方式分配股利

  2、在滿足分配股利的條件且公司無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生時(shí),公司未來三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于未來三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。 重大投資或重大現(xiàn)金支出是指公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計(jì)支出超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈資產(chǎn)的30%,且超過5,000萬元。

  3、根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際情況,公司可以采用股票股利方式進(jìn)行利潤分配。

  4、董事會(huì)可以根據(jù)公司的經(jīng)營狀況提議進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

  第四條 本規(guī)劃的執(zhí)行、決策等程序依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

  第五條 本規(guī)劃自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效,由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

  本提案已經(jīng)2013年10月28日公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過,現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。

  提案人:四川金頂(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

編輯:劉冰

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

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