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西水股份第五屆董事會(huì)2013年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

上交所 · 2013-12-10 13:22

  證券代碼:600291 證券簡(jiǎn)稱:西水股份 編號(hào):臨2013-028

內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司

第五屆董事會(huì)2013年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”)第五屆董事會(huì)2013年第四次臨時(shí)會(huì)議于2013年12月8日以傳真方式召開。本次董事會(huì)應(yīng)參與表決董事9人,實(shí)際參與表決董事9人。會(huì)議以記名投票方式表決。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

一、審議通過了《關(guān)于公司擬向其他非關(guān)聯(lián)公司拆借資金的議案》;

同意公司向其他非關(guān)聯(lián)公司拆借資金,總額不超過人民幣壹億捌仟萬元,期限最長(zhǎng)不超過六個(gè)月,年利率不超過16%,且該項(xiàng)借款不需要提供任何抵押或擔(dān)保,用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和償還借款。

表決情況:同意9票,棄權(quán)0票,反對(duì)0票。

特此公告。

內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2013年12月10日

編輯:劉冰

監(jiān)督:18969091791

投稿:news@ccement.com

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