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杭鍋股份2013年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

深交所 · 2013-12-13 14:34

證券代碼:002534 證券簡(jiǎn)稱:杭鍋股份 編號(hào):2013-079

杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司

2013年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示:

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召開時(shí)間:

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為:2013年12月12日(星期四)14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2013年12月11日-12月12日。

其中,通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2013年12月12日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00 ;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2013年12月11日下午3:00至2013年12月12日下午3:00的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn):公司會(huì)議室(杭州市江干區(qū)大農(nóng)港路1216號(hào))

3、會(huì)議方式:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、召集人:杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人:董事長(zhǎng)吳南平先生

6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

1、出席的總體情況

參加本次年度股東大會(huì)表決的股東及股東代表共9人,代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為337,861,996股,占公司股份總數(shù)的84.35%,公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師出席了本次會(huì)議。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表6人,代表有表決權(quán)股份337,812,440股,占公司股份總數(shù)的84.34%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人,代表有表決權(quán)股份49,556股,占公司股份總數(shù)的0.01%。

三、議案審議情況

經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人逐項(xiàng)審議,大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決通過(guò)了如下議案:

(一)《關(guān)于為參股子公司向銀行融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果:同意337,814,840股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的99.99%,反對(duì)47,156股,棄權(quán)0股。

四、律師見證情況

浙江天冊(cè)律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)并發(fā)表如下法律意見:“杭鍋股份本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員及召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;表決結(jié)果合法、有效?!?

五、備查文件

1、杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司2013年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議

2、浙江天冊(cè)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司2013年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》

特此公告。

杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇一三年十二月十三日

編輯:劉冰

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

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