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新疆國(guó)統(tǒng)股份關(guān)于提名公司董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)

深交所 · 2013-12-17 11:26

新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于提名公司董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)

作為新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)的獨(dú)立董事,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,基于獨(dú)立判斷立場(chǎng),發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn):

一、公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議了《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》,審議程序合法有效。

二、本次董事候選人、獨(dú)立董事候選人的提名符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律法規(guī)及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》和《公司獨(dú)立董事制度》的要求,提名程序合法有效。

三、經(jīng)審閱相關(guān)人員履歷等材料,本次提名的非獨(dú)立董事候選人具備法律、行政法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格,具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn);本次提名的獨(dú)立董事候選人符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《獨(dú)立董事制度》等規(guī)定的條件,具備獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。未發(fā)現(xiàn)董事候選人有《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、獨(dú)立董事的情形,也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。

本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作經(jīng)歷和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,并已征得被提名人的書(shū)面同意。

綜上,同意董事會(huì)提名徐永平先生、劉崇生先生、陳小東先生、梁家源先生、盧兆東先生、陳正民先生、陳彤先生、湯洋女士為公司第五屆董事會(huì)董事候選人。

獨(dú)立董事:

趙成斌 占 磊 湯 洋

二〇一三年十二月十六日

編輯:劉冰

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。聯(lián)系電話(huà):0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

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