1、 海南瑞澤:2024年年度報(bào)告摘要

《海南瑞澤:2024年年度報(bào)告摘要》介紹了海南瑞澤新型建材股份有限公司相關(guān)情況。包括重要提示如董事出席董事會(huì)、無(wú)非標(biāo)審計(jì)意見(jiàn)、無(wú)利潤(rùn)分配預(yù)案等。還闡述了公司基本情況，如簡(jiǎn)介、主要業(yè)務(wù)。列出近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)，2024年總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)收、凈利潤(rùn)等與之前相比有增減變化。提供分季度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，以及股本及股東情況，包含普通股股東數(shù)量和前10名股東持股情況等。

2、 海南瑞澤:關(guān)于舉行2024年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

海南瑞澤新型建材股份有限公司（證券代碼：002596，簡(jiǎn)稱(chēng)：海南瑞澤）公告，已于2025年4月19日披露2024年年度報(bào)告。為讓投資者深入了解公司2024年經(jīng)營(yíng)情況，定于2025年5月7日15:00 - 17:00在深交所“互動(dòng)易”平臺(tái)舉辦2024年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式。屆時(shí)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理等相關(guān)人員將出席。公司提前向投資者征集問(wèn)題，投資者可登錄“互動(dòng)易”網(wǎng)站提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上解答普遍關(guān)注問(wèn)題。

3、 海南瑞澤:董事會(huì)決議公告

海南瑞澤新型建材股份有限公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2025年4月18日召開(kāi)。會(huì)議審議通過(guò)多項(xiàng)議案，包括2024年度各類(lèi)工作報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告、利潤(rùn)分配預(yù)案、未彌補(bǔ)虧損相關(guān)議案、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告等。還涉及關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、公司及子公司擔(dān)保額度、債務(wù)性融資計(jì)劃、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等議案，部分議案需提交2024年年度股東大會(huì)審議。

4、 海南瑞澤:年度股東大會(huì)通知

海南瑞澤新型建材股份有限公司發(fā)布2024年年度股東大會(huì)通知。會(huì)議于2025年5月9日召開(kāi)，有現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票兩種方式。股權(quán)登記日為2025年5月6日。會(huì)議審議多項(xiàng)議案，包括工作報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告等，部分為特別決議事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東對(duì)特定議案回避表決。文中還介紹了會(huì)議登記、網(wǎng)絡(luò)投票操作流程、備查文件等內(nèi)容，監(jiān)事會(huì)主席將報(bào)告工作，獨(dú)立董事將述職，與會(huì)股東食宿交通費(fèi)自理。

5、 天山股份:2024年度股東大會(huì)決議公告

天山股份2025年4月18日召開(kāi)2024年度股東大會(huì)。出席股東及代理人共275人，有效表決權(quán)股份占比84.0741%。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票方式審議通過(guò)了監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、董事會(huì)工作報(bào)告等7項(xiàng)提案。每項(xiàng)提案都列出了總表決情況和中小股東表決情況，各項(xiàng)提案均獲通過(guò)。北京市嘉源律師事務(wù)所律師見(jiàn)證并表示會(huì)議召集、召開(kāi)等符合規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

6、 海南瑞澤:2024年年度報(bào)告

《海南瑞澤:2024年年度報(bào)告》主要內(nèi)容包括：海南瑞澤新型建材股份有限公司2024年年度報(bào)告相關(guān)情況。公司董事會(huì)等保證報(bào)告內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確完整。報(bào)告包含重要提示、公司簡(jiǎn)介、財(cái)務(wù)指標(biāo)、管理層討論、公司治理、環(huán)境責(zé)任等多方面內(nèi)容。公司法定代表人為張灝鏗，還介紹了注冊(cè)地址、聯(lián)系人和聯(lián)系方式、信息披露等情況，回顧了上市以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)的變化，目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為商品混凝土，且2024年計(jì)劃不分紅送股轉(zhuǎn)增股本。

7、 海南瑞澤:監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的審核意見(jiàn)

海南瑞澤第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司法人治理結(jié)構(gòu)完善，內(nèi)部控制體系規(guī)范完整，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，符合相關(guān)規(guī)范要求；《公司2024年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的評(píng)價(jià)形式和內(nèi)容符合相關(guān)規(guī)定，能全面、真實(shí)、準(zhǔn)確反映公司內(nèi)部控制現(xiàn)狀。綜上，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)真實(shí)客觀，報(bào)告也如實(shí)反映了內(nèi)控制度建設(shè)及運(yùn)行情況。

8、 海南瑞澤:關(guān)于2024年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明公告

海南瑞澤2025年4月18日召開(kāi)相關(guān)會(huì)議，審議通過(guò)2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案。經(jīng)審計(jì)，2024年公司歸屬于股東凈利潤(rùn)為 -24,152.77萬(wàn)元，合并及母公司報(bào)表未分配利潤(rùn)均為負(fù)值。根據(jù)相關(guān)規(guī)定不滿足利潤(rùn)分配條件，擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。該預(yù)案合理，符合規(guī)定且不觸及股票上市規(guī)則中可能被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形。