本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  1.本次股東大會無被否決的議案;

  2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

  一、會議召開和出席情況

  1．四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2015年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）由本公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會議由公司董事長高希文先生主持。會議于2015年1月16日下午2：00在成都市高新區(qū)盛和一路88號康普雷斯大廈1棟1單元25樓會議室召開。

  本次會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  2．出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表人45人，代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)428,703,310股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的69.61％。其中：現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人1人，代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)426,962,222股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的69.33%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表人44人，代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)1,741,088股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.28%。

  3. 公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和北京市中倫律師事務(wù)所律師等列席了本次會議。

  二、議案審議表決情況

  本次會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，經(jīng)現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票后形成以下決議：

  (一)、審議通過了《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理向拉法基中國海外控股公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)事宜的議案》 參與表決的股份總數(shù)為428,703,310股。 投票表決情況：同意427,989,774股，占出席本次會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.83%；反對713,536股，占出席本次會議參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.17％；棄權(quán)0股，占出席本次會議參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意1,027,552股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的59.02%；反對713,536股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的40.98%；棄權(quán)0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  投票表決結(jié)果：本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份的二分之一以上，已獲通過。

  三、律師出具的法律意見

  1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫律師事務(wù)所

  2、律師姓名：趙科星、劉敏溪

  3、結(jié)論性意見：四川雙馬水泥股份有限公司2015年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；召集人資格、出席會議人員的資格合法、有效；表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

  四、備查文件

  1．2015年第一次臨時股東大會決議；

  2．法律意見書；

  3．其他。

四川雙馬水泥股份有限公司

董 事 會