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中材節(jié)能2014年年報

上交所網(wǎng)站 · 2015-04-10 14:39

  中材節(jié)能股份有限公司

  重要提示

  一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

  二、 董事、監(jiān)事、高級管理人員無法保證本報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,理由是:請投資者特別關(guān)注。

  三、 公司全體董事出席董事會會議。

  四、 瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

  五、 公司負(fù)責(zé)人張奇、主管會計工作負(fù)責(zé)人水偉 及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)徐長瑩聲明:保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。

  六、 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

  經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計確認(rèn),2014 年度母公司實現(xiàn)凈利潤 45,660,537.35元,按規(guī)定提取 10%法定盈余公積金 4,566,053.74 元,加上年未分配利潤,2014 年期末可供股東分配的利潤 374,275,590.72 元,資本公積 275,241,128.62 元。2014 年度利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案為:以 2014 年 12 月 31 日總股本 407,000,000股為基數(shù),向全體股東每 10 股送紅股 3 股,資本公積轉(zhuǎn)增股本 2 股,再派現(xiàn)金 0. 8 元(含稅),共計紅股 122,100,000 股,資本公積轉(zhuǎn)增股本 81,400,000 股,現(xiàn)金分配 32,560,000.00 元,剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。

  七、 前瞻性陳述的風(fēng)險聲明

  本年度報告中所涉及的未來計劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述,不構(gòu)成對投資者的實質(zhì)性承諾,請投資者注意投資風(fēng)險。

  八、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況

  否

  九、   是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況?

  否

  2 / 178

  目錄

  第一節(jié)     釋義及重大風(fēng)險提示 ................. 4

  第二節(jié)     公司簡介 .................. 5

  第三節(jié)     會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要.................6

  第四節(jié)     董事會報告.................9

  第五節(jié)     重要事項.................35

  第六節(jié)     股份變動及股東情況 ................. 49

  第七節(jié)     優(yōu)先股相關(guān)情況 .................. 54

  第八節(jié)     董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況.................55

  第九節(jié)     公司治理 .................. 64

  第十節(jié)     內(nèi)部控制.................69

  第十一節(jié)   財務(wù)報告.................71

  第十二節(jié)   備查文件目錄 .................. 178

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編輯:來飛翔

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

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