廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司 2015 年第三季度報(bào)告正文

  第一節(jié) 重要提示

  公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

  所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會會議。

  公司負(fù)責(zé)人何坤皇、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人何坤皇及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)賴宏飛聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

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  第二節(jié) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化

  一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

  公司是否因會計(jì)政策變更及會計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

  □ 是 √ 否

  項(xiàng)目                      本報(bào)告期末                     上年度末             本報(bào)告期末比上年度末增減

  總資產(chǎn)（元）                               5,687,489,100.64              5,408,110,979.76                           5.17%

  歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）           4,196,652,722.44              4,233,143,454.29                          -0.86%

  本報(bào)告期比上年同期                             年初至報(bào)告期末

  本報(bào)告期                                    年初至報(bào)告期末

  增減                                    比上年同期增減

  營業(yè)收入（元）                           894,438,798.46                   -22.28% 2,735,581,843.16                -13.15%

  歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）          23,334,941.99                   -83.05%      209,145,816.37             -57.64%

  歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損

  58,040,280.20                   -57.10%      217,462,543.82             -55.37%

  益的凈利潤（元）

  經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）            --                      --                 702,540,905.61             -14.12%

  基本每股收益（元/股）                            0.0261                   -83.04%                0.2338           -57.63%

  稀釋每股收益（元/股）                            0.0261                   -83.04%                0.2338           -57.63%

  加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                                0.61%                  -2.81%                 4.95%            -7.53%

  非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

  √ 適用 □ 不適用

  單位：元

  項(xiàng)目                                 年初至報(bào)告期期末金額                         說明

  非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）                       46,922.26計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)

   12,939,831.39

   一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）

  委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益                                             15,342,623.58

  除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易

  其中：交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值

  性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益，以及

  -40,774,488.69 變動損益-5,000.35 萬元，銀行

  處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取

  理財(cái)收益 1,097.06 萬元。

  得的投資收益

  除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出                                       -524,675.07

  減：所得稅影響額                                                         -4,653,149.32

  少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                                                      90.24

  合計(jì)                                                                     -8,316,727.45                     --

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  對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損

  益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性

  損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因

  □ 適用 √ 不適用

  公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益

  項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

  二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

  1、報(bào)告期末普通股股東總數(shù)及前十名普通股股東持股情況表

  單位：股

  報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                                                                                           59,107

  前 10 名普通股股東持股情況

  持有有限售條         質(zhì)押或凍結(jié)情況

  股東名稱              股東性質(zhì)      持股比例       持股數(shù)量

  件的股份數(shù)量      股份狀態(tài)        數(shù)量

  鐘烈華                         境內(nèi)自然人         20.24%      181,070,839     135,803,129       質(zhì)押         34,000,000

  徐永壽                         境內(nèi)自然人         16.43%      147,000,000               0       質(zhì)押         46,550,000

  張能勇                         境內(nèi)自然人         16.21%      145,007,220               0       質(zhì)押         65,450,000

  彭倩                           境內(nèi)自然人         12.74%      114,000,000

  林平芬                         境內(nèi)自然人          0.30%        2,647,175

  中國工商銀行股份有限公司－華

  商新常態(tài)靈活配置混合型證券投 其他                  0.28%        2,544,800

  資基金

  中國建設(shè)銀行股份有限公司－華

  商優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券 其他                  0.28%        2,544,400

  投資基金

  陸子蓉                         境內(nèi)自然人          0.27%        2,392,200

  鐘斌                           境內(nèi)自然人          0.23%        2,101,445

  張少光                         境內(nèi)自然人          0.23%        2,096,600

  前 10 名無限售條件普通股股東持股情況

  股份種類

  股東名稱                       持有無限售條件普通股股份數(shù)量

  股份種類          數(shù)量

  徐永壽                                                                   147,000,000 人民幣普通股        147,000,000

  張能勇                                                                   145,007,220 人民幣普通股        145,007,220

  彭倩                                                                     114,000,000 人民幣普通股        114,000,000

  鐘烈華                                                                   45,267,710 人民幣普通股             45,267,710

  林平芬                                                                      2,647,175 人民幣普通股            2,647,175

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  中國工商銀行股份有限公司－華商新常

  2,544,800 人民幣普通股        2,544,800

  態(tài)靈活配置混合型證券投資基金

  中國建設(shè)銀行股份有限公司－華商優(yōu)勢

  2,544,400 人民幣普通股        2,544,400

  行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金

  陸子蓉                                                                 2,392,200 人民幣普通股        2,392,200

  鐘斌                                                                   2,101,445 人民幣普通股        2,101,445

  張少光                                                                 2,096,600 人民幣普通股        2,096,600

  上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明     鐘烈華、徐永壽、張能勇三人為一致行動人是公司的共同控制人。

  鐘斌通過信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股票 2,100,675 股，通過普通賬戶持有公

  前 10 名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù) 司股票 770 股，合計(jì)持有公司股票 2,101,445 股；張少光通過信用交易擔(dān)保證券賬

  股東情況說明（如有）                 戶持有公司股票 2,096,600 股，通過普通賬戶持有公司股票 0 股，合計(jì)持有公司股

  票 2,096,600 股。

  公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易

  □ 是 √ 否

  公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。

  2、報(bào)告期末優(yōu)先股股東總數(shù)及前十名優(yōu)先股股東持股情況表

  □ 適用 √ 不適用

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  第三節(jié) 重要事項(xiàng)

  一、報(bào)告期主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

  √ 適用 □ 不適用

  報(bào)告期（1-9月）公司總體經(jīng)營情況

  2015年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)水泥產(chǎn)量1,034.04萬噸、銷量1,028.61萬噸，較上年同期分別增長了5.28%、

  6.18%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入273,558.18萬元、歸屬于上市公司股東的凈利潤20,914.58萬元，較上年同期分別下

  降了13.15%、57.64%，每股收益0.23元。

  進(jìn)入第三季度后，粵東及珠三角水泥市場競爭更加激烈，價(jià)格加速下行，公司盈利能力明顯下降。前

  三季度，公司水泥平均售價(jià)較上年同期下降了18.31%，而水泥平均銷售成本同比僅下降了6.45%，致使綜

  合毛利率下降幅度較大，同比下降了9.34個(gè)百分點(diǎn)，侵蝕了企業(yè)利潤空間；此外受二級市場波動較大的影

  響，公司證券投資不甚理想；以上多因素疊加影響之下，導(dǎo)致公司營業(yè)利潤、利潤總額和歸屬于上市公司

  股東的凈利潤大幅度下降。

  報(bào)表項(xiàng)目變動分析

  （一）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目

  1、應(yīng)收票據(jù)較上年末下降了40.48%，主要是本期以銀行承兌匯票結(jié)算的銷貨款減少所致。

  2、其他應(yīng)收款較上年末增長了75.22%，主要是應(yīng)收固定回報(bào)款項(xiàng)增加所致。

  3、一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)較上年末下降了52.63%，主要是本期按時(shí)收回漳州塔牌分期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

  4、可供出售金融資產(chǎn)較上年末增長了62.25%，主要是本期公司簽訂固定回報(bào)協(xié)議收取固定回報(bào)的參股攪

  拌站增加所致。

  5、長期應(yīng)收款較上年末下降了36.62%，主要是期末將一年內(nèi)到期的應(yīng)收漳州塔牌股權(quán)轉(zhuǎn)讓款重分類到“一

  年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)”項(xiàng)目列示。

  6、長期股權(quán)投資較上年末下降了50.48%，主要是本期參股攪拌站新增較多采用委托管理收取固定回報(bào)方

  式，公司將這部分投資轉(zhuǎn)至“可供出售金融資產(chǎn)”進(jìn)行核算。

  7、在建工程較上年末增長了652.73%，主要是文福項(xiàng)目土建工程增加所致。

  8、無形資產(chǎn)較上年末增長了37.82%，主要是文福項(xiàng)目購買土地使用權(quán)所致。

  9、其他非流動資產(chǎn)較上年末增長了55.92%，主要是文福項(xiàng)目預(yù)付設(shè)備款增加所致。

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  10、短期借款較上年末增長了137.50%，系銀行借款增加所致。

  11、應(yīng)付賬款較上年末增長了46.25%，主要是期末未付的材料款和工程款增加所致。

  12、應(yīng)付職工薪酬較上年末下降了55.38%，主要是本期發(fā)放了上年度激勵(lì)獎(jiǎng)金。

  13、應(yīng)付利息較上年末增長了99.59%，主要是期末短期借款增加，應(yīng)付利息相應(yīng)增加。

  14、其他應(yīng)付款較上年末增長了44.64%，主要是文福項(xiàng)目收到工程投標(biāo)保證金增加所致。

  15、其他流動負(fù)債較上年末增長了40.81%，系一年內(nèi)到期攤銷的遞延收益增加。

  16、長期應(yīng)付職工薪酬較上年末下降了100.00%，系將一年內(nèi)發(fā)放的金額重分類至應(yīng)付職工薪酬列示。

  17、預(yù)計(jì)負(fù)債較上年末下降了44.41%，主要是履行了2014年度碳排放清繳義務(wù)。

  18、遞延收益較上年末增長了37.26%，主要是本期收到與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助增加所致。

  （二）利潤表項(xiàng)目

  1、財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期減少了1,666.58萬元，減幅57.29%，主要是本期借款規(guī)模同比減少，利息支出相

  應(yīng)減少。

  2、公允價(jià)值變動損失較上年同期增加了5,000.35萬元，增幅100.00%，主要是期末持有的證券公允價(jià)值下

  降所致。

  3、投資收益較上年同期增加了1,700.75萬元，增幅161.45%，主要是本期參股攪拌站固定回報(bào)收益和銀行

  理財(cái)收益增加所致。

  4、營業(yè)外收入較上年同期增加了794.39萬元，增幅100.12%，主要是本期收到的政府補(bǔ)助增加所致。

  5、營業(yè)外支出較上年同期減少了396.44萬元，減幅47.19%，主要是本期公益性捐贈減少所致。

  6、所得稅費(fèi)用較上年同期減少了9,429.80萬元，減幅53.62%，主要是受水泥價(jià)格下降18.31%的影響，本

  期綜合毛利率同比下降了9.34個(gè)百分點(diǎn)，利潤總額同比下降了56.65%，導(dǎo)致所得稅費(fèi)用相應(yīng)減少。

  7、歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期減少了28,454.54萬元，減幅57.64%，主要是受本期水泥價(jià)格

  下降了18.31%和綜合毛利率下降了9.34個(gè)百分點(diǎn)以及二級市場證券投資虧損的疊加影響。

  8、少數(shù)股東損益較上年同期減少了21.54萬元，減幅49.31%，主要是本期歸屬于少數(shù)股東利潤減少所致。

  （三）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目

  1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少11,547.05萬元，減幅14.12%，主要是受水泥價(jià)格下降幅

  度較大的影響，單位毛利顯著下降，致使本期凈利潤大幅減少，使得經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入相應(yīng)下降。

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  2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期多支付54,718.37萬元，增幅206.89%，主要是本期證券投資、

  銀行理財(cái)投資支出增加以及文福項(xiàng)目資本性支出增加所致。

  3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期多流入53,735.14萬元，增幅100.82%，主要是本期借款增加

  所致。

  二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

  □ 適用 √ 不適用

  三、公司或持股 5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)

  √ 適用 □ 不適用

  承諾期

  承諾事由   承諾方                            承諾內(nèi)容                               承諾時(shí)間             履行情況

  限

  股改承諾

  收購報(bào)告書或

  權(quán)益變動報(bào)告

  書中所作承諾

  資產(chǎn)重組時(shí)所

  作承諾

  首次公開發(fā)行 鐘烈華、

  2007 年 08 承諾持 未有違反承

  或再融資時(shí)所 張能勇、關(guān)于避免同業(yè)競爭與利益沖突的承諾。

  月 20 日      續(xù)有效 諾的情況

  作承諾          徐永壽

  在其任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)

  的百分之二十五，離職后六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份，

  2008 年 05 承諾持 未有違反承

  鐘烈華 申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本

  月 16 日 續(xù)有效 諾的情況

  公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)（包括有限售條件和無限

  售條件的股份）的比例不超過 50％。

  公司未來三年（2014-2016 年）的具體股東回報(bào)規(guī)劃：1、分配方式：

  公司可以采取現(xiàn)金方式、股票方式或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分

  其他對公司中             配股利，并在滿足《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件的情形下，優(yōu)

  小股東所作承             先采取現(xiàn)金方式分配股利。根據(jù)累計(jì)可供分配利潤、公積金及現(xiàn)金

  諾                       流狀況等情況，在確保足額現(xiàn)金股利分配的前提下，公司可以另行

  采取股票股利分配的方式進(jìn)行利潤分配。2、分配周期：未來三年，2014 年 03

  公司                                                                                三年     正常履行中

  在公司當(dāng)年盈利且公司累計(jì)未分配利潤為正數(shù)的情況下，公司原則 月 16 日

  上每年應(yīng)進(jìn)行年度利潤分配。公司董事會未做出年度利潤分配預(yù)案

  的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表

  獨(dú)立意見。公司董事會可以根據(jù)公司的盈利情況及資金需求狀況提

  議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。3、現(xiàn)金分紅比例：在滿足《公司章程》

  規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件的情形下，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于

  廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司 2015 年第三季度報(bào)告正文

  承諾期

  承諾事由     承諾方                            承諾內(nèi)容                              承諾時(shí)間            履行情況

  限

  當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的 20%（含 20%）。4、差異化的現(xiàn)金分紅

  政策：公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)

  營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列

  情形，并按照《公司章程》規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政

  策： (1)、公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行

  利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；

  (2)、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤

  分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；

  (3)、公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤

  分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；公

  司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定

  處理。公司在每個(gè)會計(jì)年度結(jié)束后，由公司董事會提出利潤分配議

  案，并提交股東大會進(jìn)行表決。公司接受所有股東、獨(dú)立董事和監(jiān)

  事對公司分紅的建議和監(jiān)督。

  承諾是否及時(shí)

  是

  履行

  四、對 2015 年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)

  2015 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形

  歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形

  2015 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度                     -70.00%               至            -20.00%

  2015 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）            18,246.74              至           48,657.96

  2014 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）                                                                60,822.45

  進(jìn)入四季度傳統(tǒng)旺季后，粵東和珠三角市場的水泥價(jià)格預(yù)計(jì)將企

  穩(wěn)回升，但料回升幅度有限，企業(yè)盈利提升空間受阻，對比上年

  業(yè)績變動的原因說明

  度的高基數(shù)，預(yù)計(jì) 2015 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年

  度的下降幅度在-70%至-20%之間。

  廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司 2015 年第三季度報(bào)告正文

  五、證券投資情況

  √ 適用 □ 不適用

  報(bào)告期，公司開始進(jìn)行了證券投資業(yè)務(wù)，但受二級市場非理性波動的影響，投資業(yè)績較差。公司將嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)管理，努力提高投資回報(bào)，提升公司整體盈利水平。

  證券                             最初投資成本     期初持股數(shù) 期初持股比 期末持股數(shù)量 期末持股

  證券代碼      證券簡稱                                                                        期末賬面值（元） 報(bào)告期損益（元）   會計(jì)核算科目    股份來源

  品種                                （元）          量（股）       例          （股）       比例

  基金    GF0233     竣弘基金        49,507,381.05                0    0.00% 49,507,381.05      9.90%      48,121,174.38    -1,878,825.62 交易性金融資產(chǎn)    二級市場

  股票    600036     招商銀行        26,791,625.00                0    0.00%       1,400,000    0.01%      24,878,000.00    -2,093,504.18 交易性金融資產(chǎn)    二級市場

  股票    000858     五糧液          18,311,155.00                0    0.00%         700,000    0.02%      18,011,000.00      -303,817.23 交易性金融資產(chǎn)    二級市場

  股票    600185     格力地產(chǎn)        29,374,746.15                0    0.00%       1,122,700    0.19%      17,233,445.00   -12,368,588.68 交易性金融資產(chǎn)    二級市場

  股票    002736     國信證券        19,037,330.06                0    0.00%       1,100,000    0.01%      16,269,000.00    -2,855,500.83 交易性金融資產(chǎn)    二級市場

  股票    000001     平安銀行        20,199,396.12                0    0.00%       1,500,800    0.01%      15,743,392.00    -4,460,592.72 交易性金融資產(chǎn)    二級市場

  股票    000690     寶新能源        16,054,430.50                0    0.00%       1,709,125    0.10%      12,049,331.25    -4,036,324.58 交易性金融資產(chǎn)    二級市場

  股票    600382     廣東明珠        13,139,648.47                0    0.00%       1,100,000    0.32%      11,352,000.00    -1,660,154.35 交易性金融資產(chǎn)    二級市場

  股票    600600     青島啤酒        11,451,935.00                0    0.00%         267,003    0.01%       8,581,476.42    -2,762,089.39 交易性金融資產(chǎn)    二級市場

  股票    600325     華發(fā)股份         7,968,390.39                0    0.00%         700,000    0.09%       8,127,000.00    -1,504,965.67 交易性金融資產(chǎn)    二級市場

  期末持有的其他證券投資             90,569,731.62                0   --           7,335,000    --         72,036,446.00   -18,042,289.35        --         --

  合計(jì)                              302,405,769.36                0   --       66,442,009.05    --        252,402,265.05   -51,966,652.60        --         --

  證券投資審批董事會公告披露日期 2015 年 06 月 08 日

  證券投資審批股東會公告披露日期 2015 年 06 月 25 日

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  六、持有其他上市公司股權(quán)情況的說明

  □ 適用 √ 不適用

  公司報(bào)告期未持有其他上市公司股權(quán)。

  廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司

  法定代表人：何坤皇

  2015 年 10 月 20 日