福建水泥第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
福建水泥股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥 公告編號：臨2016-038
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建水泥股份有限公司第八屆監(jiān)事會第一次會議于 2016年8月12日在福建省福州市本公司會議室召開。公司監(jiān)事應到7人,實到6人,王躍因公請假委托監(jiān)事洪海山出席，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。會議由洪海山先生主持。經審議，本次會議形成如下決議:
一、會議一致同意選舉洪海山先生為本屆監(jiān)事會主席。
二、會議一致通過《關于聘任第八屆監(jiān)事會聯(lián)系人的議案》。根據(jù)監(jiān)事會議事規(guī)則，同意聘任肖元生先生為本屆監(jiān)事會聯(lián)系人。
三、審議了《公司總經理半年度工作報告》。
四、審議了《公司2016年半年度報告》，會議認為:
1、半年報的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定;
2、半年報的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定,所含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司上半年的經營管理和財務狀況;
3、在提出本意見前,未發(fā)現(xiàn)參與半年報編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
五、審議了《關于處置部分車輛及鐵路K車的議案》。
特此公告。
福建水泥股份有限公司監(jiān)事會
2016年8月12日
編輯：虞凱飛
監(jiān)督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
