證券代碼：600217 證券簡稱：秦嶺水泥 編號：臨2014－038

  陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于就擬修訂《公司章程》利潤分配順序

  條款等事項再次征求投資者意見的公告

  本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110 號）、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會公告[2013]43 號）、陜西證監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》（陜證監(jiān)發(fā)【2012】36號）及《印發(fā)<關(guān)于上市公司完善現(xiàn)金分紅政策的指導(dǎo)意見>的通知》（陜證監(jiān)發(fā)【2012】45號）相關(guān)文件的要求，為進(jìn)一步加強與投資者的溝通和交流，充分聽取投資者特別是中小股東的意見和訴求，保護(hù)廣大投資者尤其是中小投資者的利益，公司現(xiàn)就提交將于2014年6月30日召開的公司2014年第一次臨時股東大會審議的擬修訂的《公司章程》利潤分配順序條款和《關(guān)于同意唐山冀東水泥股份有限公司終止履行向本公司注入資產(chǎn)承諾的議案》事項再次向廣大投資者征求意見。

  一、征求意見內(nèi)容

  ㈠本次公司《章程》擬修改內(nèi)容：

  將“第二百七十二條 公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利?！毙薷臑椤暗诙倨呤l 公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。在符合利潤分配原則的基礎(chǔ)上，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式分配股利。”。

  ㈡本公司董事會審議通過、擬提交股東大會審議的《關(guān)于同意唐山冀東水泥股份有限公司終止履行向本公司注入資產(chǎn)承諾的議案》：

  根據(jù)銅川中院于2009 年12 月14 日裁定批準(zhǔn)的公司《重整計劃》，冀東水泥承諾向本公司提供資金以保證本公司清償債務(wù)、向本公司提供資金以幫助本公司建造一條4,500t/d水泥熟料生產(chǎn)線、向本公司提供流動資金、錄用本公司2,500名在崗職工、將其在陜西省內(nèi)的水泥資產(chǎn)以定向增發(fā)的方式注入本公司。截至目前，除資產(chǎn)注入承諾外，其他承諾均已履行完畢。因監(jiān)管政策發(fā)生變化，資產(chǎn)注入承諾已失去可行性。為此，董事會同意冀東水泥終止履行將其在陜西省的水泥資產(chǎn)以定向增發(fā)的方式注入本公司的承諾。

  本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項，董事會議審議時關(guān)聯(lián)董事于九洲、劉宗山、龔天林回避了表決。

  二、征求意見的方式和時間

  本次意見征求活動將依托深圳證券信息有限責(zé)任公司提供的公司投資者關(guān)系互動平臺進(jìn)行，在意見征求期內(nèi)，投資者可以登錄本公司投資者關(guān)系互動平臺（http://irm.p5w.net/ssgs/S600217/），參與公司本次意見征求活動。同時，投資者可將意見通過電話、電子郵件、傳真方式反饋至公司。

  聯(lián)系電話：0919-6231630

  傳真：0919-6233344

  電子郵箱：qlc@vip.163.com

  聯(lián)系人：樊吉社 巴奕

  通訊地址：陜西省銅川市耀州區(qū)東郊秦嶺水泥董事會辦公室

  郵政編碼：727100

  本次征求意見的截止日期為2014年6月26日。

  本公司誠摯邀請廣大投資者尤其是中小投資者就上述事項發(fā)表意見，公司將認(rèn)真聽取和研究廣大投資者的意見，并與投資者進(jìn)行真誠交流、坦誠溝通。

  特此公告。

  陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司

  董事會

2014年6月24日